Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03670-A,
дата государственной регистрации: 29.09.2020,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQE7;
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция привилегированная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03670-A,
дата государственной регистрации: 29.09.2020,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQF4.
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров эмитента, кворум заседания имелся.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Повестка дня:
1. Об одобрении заключенного ранее генерального соглашения №00650023/86084200 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 28 июля 2023 года с ПАО «Сбербанк России», являющегося для Общества крупной сделкой.
2. Об одобрении заключенного договора о предоставлении банковских гарантий № 00370023/86084100 от 27 июля 2023 года с ПАО «Сбербанк России», являющегося для Общества крупной сделкой.
Слушали:
По первому вопросу повестки дня выступил Орлов Сергей Александрович с предложением одобрить заключенное ранее генеральное соглашение №00650023/86084200 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 28 июля 2023 года с ПАО «Сбербанк России», являющегося для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту соглашения.
Голосовали:
«ЗА» - 100 % голосов
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов
Решили по первому вопросу повестки дня:
Одобрить заключенное ранее генеральное соглашение №00650023/86084200 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 28 июля 2023 года с ПАО «Сбербанк России», являющегося для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту соглашения.
Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.
Слушали:
По второму вопросу повестки дня выступил Орлов Сергей Александрович с предложением одобрить заключенный ранее договор о предоставлении банковских гарантий № 00370023/86084100 от 27 июля 2023 года с ПАО «Сбербанк России», являющегося для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту договора.
Голосовали:
«ЗА» - 100 % голосов
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов
Решили по второму вопросу повестки дня:
Одобрить заключенный ранее договор о предоставлении банковских гарантий № 00370023/86084100 от 27 июля 2023 года с ПАО «Сбербанк России», являющийся для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту договора.
Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.
Все вопросы повестки дня заседания совета директоров Общества рассмотрены полностью.
Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществил секретарь совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» Судакова Ю.А.
Приложение:
1. Копия генерального соглашения №00650023/86084200 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 28 июля 2023 года.
2. Копия договора о предоставлении банковских гарантий № 00370023/86084100 от 27 июля 2023 года.
Председатель Совета директоров С.А. Орлов
Секретарь Совета директоров Ю.А. Судакова
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2023 г., протокол №6 заседания Совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Я. Родионов
3.2. Дата 05.09.2023г.